广汇能源: 广汇能源股份有限公司监事会第九届第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-01-26 00:00:00
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证券代码:600256         证券简称:广汇能源              公告编号:2024-010
                 广汇能源股份有限公司
              监事会第九届第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
  ? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
  ? 本次监事会议案全部获得通过。
   一、监事会会议召开情况
  (一)本次会议的召开符合《公司法》       《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
  (二)本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位
监事发出。
  (三)本次监事会于 2024 年 1 月 25 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
  (四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,其中:监事王毅、陈瑞忠
以通讯方式参加本次会议。
  (五)本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。
   二、监事会会议审议情况
   (一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预
计的议案》,表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为:本次担保额度预计有利于公司统筹资金管理,精准配置资源,
有利于公司产业进一步发展;被担保公司经营状况良好、财务风险可控;表决
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
   同意提交公司股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额
度预计的公告》(公告编号 2024-003)。
    (二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》,关联监事李江红已回避表决,表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
    监事会认为:本次关联交易预计符合公司业务发展的需要,交易价格和定
价原则符合公平、公正、公开的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联
监事回避表决,公司独立董事召开专门会议对关联交易事项做出事前客观、独
立的认可判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》(公告编号:2024-004)       。
   (三)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套期保
值额度预计的议案》       ,表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为:公司开展套期保值业务主要是为了有效控制市场风险,降低
大宗商品市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提升公司
整体抵御风险能力,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序
和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。其决策程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公
司根据实际经营情况开展大宗商品套期保值业务。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套
期保值额度预计的公告》       (公告编号:2024-005)。
   (四)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的议案》      ,表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为:本次向关联参股公司提供财务资助是基于加速其提升生产经
营效率的实际需求,其他股东也提供等额同条件的财务资助,不会对公司正常
生产经营产生重大影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。资助程序合规且交易价格参考 LPR 市场利率,定价原则合理、公允,整体
风险可控。
   同意提交公司股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务
资助暨关联交易的公告》
          (公告编号:2024-006)。
  特此公告。
                         广汇能源股份有限公司监事会
                           二○二四年一月二十六日

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