证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-003
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会
第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以通讯的方式发出，经全体监
事一致同意豁免本次会议通知期限。公司于 2024 年 1 月 25 日以通讯的
方式召开，会议由监事会主席程金华先生主持，全体监事出席了会议。本
次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
变更回购股份用途并注销的议案》；
监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情
形。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
监事会认为：公司本次减少注册资本并修订《公司章程》事项严格遵
守了《公司法》
、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关
规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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