证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-003
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第五届监事会
第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以通讯的方式发出,经全体监
事一致同意豁免本次会议通知期限。公司于 2024 年 1 月 25 日以通讯的
方式召开,会议由监事会主席程金华先生主持,全体监事出席了会议。本
次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。经全体监事审议表决,会议通过以下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于
变更回购股份用途并注销的议案》;
监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司
股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等法律法规的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情
形。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》;
监事会认为:公司本次减少注册资本并修订《公司章程》事项严格遵
守了《公司法》
、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关
规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会