证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-002
安徽省通源环境节能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议（以下简称“会议”）于2024年1月20日以电话或电子邮件方式发出通知，
次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及
《公司章程》的规定，拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，同意公司制定的《2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事项的议案》
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票时，可在限制性股票激励计
划规定的限制性股票数量上限内，根据授予时情况调整实际授予数量；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查
确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚
未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与限制性股票
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构
的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
效期一致。
章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东
大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行
使。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议上述需股东大会审议的相关议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
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