证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-007
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第六届
董事会第八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，
会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过
了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研
发生产项目的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关于全
资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的公告》（公告
编号：临2024-009）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-010）。
独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年一月二十六日
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