证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-003
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十
五次临时会议于 2024 年 1 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会
议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事
兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席
本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司 2023 年度总行综合经营管理考核情
况结果
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长沙银行股份有限公司核心高管 2021-2023 年年薪实施方案
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵小中、唐力
勇对该议案回避表决。
三、关于对相关破产重整方案进行投票的议案
董事会同意本行对相关破产重整方案出具同意的表决意见。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意本行对相关抵债股权行使退出选择权。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议听取了《长沙银行股份有限公司关于对内部控制有效性抽查
评价发现问题的整改工作报告》《长沙银行股份有限公司 2023 年反
洗钱专项审计报告》。
独立董事对议案二、议案三发表了独立意见。
长沙银行股份有限公司董事会
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