证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-008
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第二十四次董事会会议通知
（三）本次会议于 2024 年 1 月 24 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
由于业务需要，2023年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之
外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2024年度日
常关联交易计划。
本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2024 年度
日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过《关于制订<盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议
工作制度>的议案》；
为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《盛泰智造集团股份有限公司章程》及其他法律、法规及
规范性文件，结合公司实际情况，制订了《盛泰智造集团股份有限公司独立董事
专门会议工作制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会
议工作制度》。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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