证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-005
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议通知已于2024年1月25日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，
未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。会议于2024年1月25日下午15:30以通讯会议方式召
开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先
生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不提前赎回“新天转债”的议案》
鉴于公司股票自 2024 年 1 月 2 日至 1 月 25 日期间，已有 15 个交易日收盘
价格不低于“新天转债”当期转股价格 8.11 元/股的 130%（即 10.54 元股），符合
“公司股票连续 30 个交易日内至少有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格
的 130%”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。
结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定不行使本次“新天转债”
的提前赎回权利，并决定自 2024 年 1 月 25 日起至 2024 年 5 月 31 日期间，在“新
天转债”触发“有条件赎回条款”时，均不行使“新天转债”的提前赎回权利。
以 2024 年 5 月 31 日之后的首个交易日重新起算，若“新天转债”再次触发赎回
条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使提前赎回权利。具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体同时发布的
《关于不提前赎回“新天转债”的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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