华控赛格: 第八届董事会第二次临时会议决议公告_股票频道

股票代码：000068 股票简称：华控赛格公告编号：2024-02
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时
会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月
际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度业绩预告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司为更好地管理生产经营工作，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，
提高经营管理层工作效率，结合实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了修
订，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《总经理工作细则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

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