证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-001
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位
董事发出。
（三）本次董事会于 2024 年 1 月 25 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中：董事闫军、
李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持。公司全部监事、高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度投资框架与融资
计划的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度投资框架与
融资计划的公告》（公告编号 2024-002） 。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预
计的议案》，关联董事闫军、阳贤回避表决；表决结果：同意 9 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号 2024-003）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》 ，关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君、鞠学亮已回避表决，表决
结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2024-004） 。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套期保
值额度预计的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度大宗商品套
期保值额度预计的公告》 （公告编号：2024-005）。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助
暨关联交易的议案》 ，关联董事闫军、阳贤回避表决；表决结果：同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务
资助暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-006）。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于选举公司副董事长的
公告》 （公告编号：2024-007）。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的公
告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告》 （公
告编号：2024-009） 。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制
度>议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》 （公告编号：2024-011）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二四年一月二十六日
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