证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-6
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第五十八次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。经全体董
事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员
发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新
波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于子公司接受关联方财务资助的议案》
公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称
“外经集团”）于 2019 年 8 月与中国水电建设集团国际工程有限公
司、意大利泰发展公共有限公司共同承建孟加拉达卡机场高架快速路
项目（以下简称“达卡项目”）。为保障达卡项目建设进度，外经集
团拟向关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）借款
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于子公司接受关联方财务资助的关联交易公告》。
高速集团为本公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事周
新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了核查意见。
三、备查文件
接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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