证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-002
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式发出，经全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限。公司于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开，
会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董
事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以
下议案：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
变更回购股份用途并注销的议案》；
《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证
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该议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》详见信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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该议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 2 月 28 日在安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大
厦 19 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露
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四、备查文件
第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
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