证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2024-005
债券代码:127088 债券简称:赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
赫达集团股份有限公司(以下简称:公司)总股本(本公告涉及的股
本均未考虑可转债转股的影响)的 0.0511%。本次回购注销完成后,
公司股本总数由 342,287,040 股调整为 342,112,040 股。
回购注销流程。
一、本次限制性股票激励计划简述
届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司<第二期股权激励
计划(草案)>及其摘要的议案》
、《关于公司<第二期股权激励计划考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会负责办理
公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。
划拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公司监
事会对拟激励对象名单进行了核查,并于 2021 年 10 月 13 日披露了
《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及
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公示情况说明》
。
并通过了《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、
《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会负责办理公司第二期股权激励计划相关事
宜的议案》
。同日,公司董事会披露了公司《关于第二期股权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司向第二期股权激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的首次授予
日符合相关规定,律师等中介机构出具相应报告。
首次授予限制性股票授予登记完成的公告》
,限制性股票的上市日期
为 2021 年 11 月 26 日。
八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予
但尚未解除限售限制性股票的议案》
,2 名激励对象离职不再符合激
励条件,对其获授的 3 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董事
对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。2022 年 5 月
已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。
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八届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予
但尚未解除限售限制性股票的议案》
,5 名激励对象离职不再符合激
励条件,对其获授的 10 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董
事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》及《关于公司第二期股权激励
计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》:
(1)1 名激励对象离职不再符合激励条件,对其获授的 0.5 万股
限制性股票予以回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,律师
出具了相应的法律意见书。
(2)根据《第二期股权激励计划(草案)》,第二期股权激励计
划第一个解除限售期解除限售条件已达成,同意公司按照《第二期股
权激励计划(草案)
》的相关规定办理解除限售相关事宜。
八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》,1 名激励对象离职不再符合
激励条件,对其获授的 0.7 万股限制性股票予以回购注销。公司独立
董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
八届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授
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予但尚未解除限售限制性股票的议案》,3 名激励对象离职不再符合
激励条件,对其获授的 10.5 万股限制性股票予以回购注销。公司独
立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
监事会第四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未
,4 名激励对象离职不再符合激励条件,
解除限售限制性股票的议案》
对其获授的 4.2 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董事对此发
表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
届监事会第五次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚
未解除限售限制性股票的议案》
,3 名激励对象离职不再符合激励条
件,对其获授的 17.5 万股限制性股票予以回购注销。公司独立董事
对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见书。
届监事会第六次会议分别审议通过了《关于终止实施第二期股权激励
计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
:
(1)第二个解除限售期公司层面业绩考核要求不达标
根据公司第二个解除限售期公司层面业绩考核结果,定比公司
市公司股东扣除非经常性损益后的净利润并剔除本激励计划实施产
生的股份支付费用影响的数值为 351,366,423.37 元,净利润增长率为
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象不能解除限售的 17.70 万股由公司回购注销,回购价格为授予价格
加上银行同期存款利息之和。
(2)公司拟终止实施本次激励计划
由于宏观经济、市场环境变化等多重因素影响,公司在积极与各
方沟通的基础之上,综合考虑股权激励方案的总体节奏规划与时间点
等问题,公司继续实施第二期股权激励计划已难以达到预期的激励目
的和效果。经审慎探讨评估,公司董事会决定终止实施第二期股权激
励计划。根据《公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要》,拟
对 29 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,
回购数量 23.60 万股,回购价格为授予价格。
公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见
书。
二、本次限制性股票回购注销情况
本次回购 3 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限
制性股票共计 175,000 股。
由于公司实施了 2021 年度、2022 年度权益分派,故限制性股票
的回购价格由 22.34 元/股调整为 21.94 元/股。
公司就本次限制性股票回购事项已向上述 3 名原激励对象支付
回购价款共计人民币 3,839,500 元,资金来源为公司自有资金。
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和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 1 月 15 日出具了
和信验字(2024)第 000001 号验资报告。截至 2024 年 1 月 10 日止,
公司已回购股份 175,000 股,减少股本 175,000 元。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
单位:股
本次变动前 本次回购 本次变动后
股份性质 数量 比例 注销数量 数量 比例
(股) (%) (股) (股) (%)
一、有限售条件股份 22,307,589.00 6.52% 175,000 22,132,589.00 6.47%
其中:高管锁定股 21,719,589.00 6.35% 21,719,589.00 6.35%
股权激励限售股 588,000.00 0.17% 175,000 413,000.00 0.12%
二、无限售条件股份 319,979,451.00 93.48% 319,979,451.00 93.53%
三、总股本 342,287,040.00 100.00% 175,000 342,112,040.00 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生
影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认
真履行工作职责,为股东创造价值。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日