证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2024-14 号
债券代码：110813 债券简称：海正定转
浙江海正药业股份有限公司
关于“海正定转”可转债转股形成限售股
上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为其他股份；股票认购方式为网下，上市股数为 39 股。
本次股票上市流通总数为 39 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。
一、本次限售股上市类型
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类
型为可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股形成的限售股，具体情况如下：
（一）定向可转债发行核准及登记情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海正药业股份有限公司向 HPPC
Holding SARL 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2021]314 号）核准，公司发行了 18,152,415 张可转债，并于 2021 年 3 月
（二）限售股形成原因
经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166 号文同意，公司 181,524.10
万元定向可转债于 2022 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海
正定转”，债券代码“110813”。剩余未解除锁定的可转债数量为 5 张，面值为
流通股 39 股。
（三）锁定期安排
根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，可转债转股取得的股
份锁定期为债券发行结束之日起 12 个月。“海正定转”于 2021 年 3 月 18 日发行
完毕，锁定期已于 2022 年 3 月 17 日届满。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量
变化的情况。截至 2024 年 1 月 24 日，公司股份总数为 1,207,873,716 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）解禁相关承诺
HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）承诺其因本次交易取得的可转债
及该等可转债转股取得的股份(包括因公司送股、转增股本而新增获得的股份)自
该等债券发行结束之日起 12 个月之内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开
转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
（二）承诺履行情况
HPPC 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求；本次限售股解除限
售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及相关方限售承诺，中信建投证券
对海正药业本次限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 39 股；
（二）本次上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日；
（三）限售股上市流通明细清单：
持有限售股占
持有限售股数 本次上市流通 剩余限售股
股东名称 公司总股本比
量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%）
HPPC Holding SARL 39 0.00 39 0
限售股上市流通情况表：
限售股类型 本次上市流通数量（股）
可转债转股形成的限售股 39
六、股本变动结构表
单位：股
可转债转股 本次限售股上市
变动前 变动后
形成限售股 流通变动数
有限售条件的
流通股
无限售条件的
流通股
股份合计 1,207,873,677 39 0 1,207,873,716
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
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