奥普家居股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体
股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会
第七次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下：
一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的
议案》
通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的
激励对象人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有
关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范
围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发
展的实际需要。
励对象授予限制性股票的条件已满足。
务资助的计划或安排。
司高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员和关键骨干（含控股子公司）激励约
束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
配的实际情况做出的调整，符合《管理办法》及《奥普家居股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司以 2024 年 1 月 25 日为本次激励计划的授予日，
以 5.135 元/股的价格向符合条件的 6 名激励对象授予 28 万股限制性股票。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 20.50 万股限制
性股票，回购价格为 5.11 元/股加银行同期存款利息之和。
三、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司本次减少注册资本及修订《公司章程》是根据 2023 年第一次临时股东大会
的授权及《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定做出的决定，程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司根据 2023 年第一次临时股东大会的授权办理本次减少
注册资本及修订《公司章程》的相关事项。
独立董事：李井奎、顾林、赵刚
二零二四年一月二十五日
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