股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
会 议 材 料
二○二四·北京
目 录
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》以及中
国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》
《股东大会议事
规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，
特制定会议须知如下，
请出席股东大会的全体人员
共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求
发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，
并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董
事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的“同意”
“反对”
“弃权”中任选一项，
以“√” 为准；若不选则视为“弃权”
，多选则视为“表决无效”
，
发出而未收到的表决票也视为“弃权”
。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公
司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席
本次股东大会，并出具法律意见。
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会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 14:00
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、股东大会审议议案
（一）关于董事会换届选举独立董事的议案
（二）关于董事会换届选举非独立董事的议案
（三）关于监事会换届选举监事的议案
（四）关于董事和监事津贴的议案
四、股东发言及答疑
五、股东对大会议案进行表决
六、宣读表决结果
七、股东大会见证律师宣读 2024 年第一次临时股东大
会法律意见书
八、宣读股东大会决议
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股东大会审议议案
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议案一
关
于董事
会换届
选举独
立董事
的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满，根
据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等制度对独
立董事候选人的提名规定，经公司董事会提名委员会对相关
人员的工作情况和任职资格进行考察和审核，并征求本人意
见后，公司董事会拟提名杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选
举通过之日起三年。
本议案已经公司 2024 年 1 月 17 日召开的第四届董事会
第二十九次会议审议通过，且上述独立董事候选人的任职资
格已经上海证券交易所审核无异议，请予以审议。
附：独立董事候选人简介
国检集团第四届董事会
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独立董事候选人简介
中国国籍，出生于 1965 年 4 月，博士研究生，大学教
授，博士生导师，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴，
中国工程院 2023 年院士候选人，
教育部“长江学者奖励计划”
特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、英国皇家化学会
会士、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创新群体
负责人，先后负责国家重点研发计划、国家“863 计划”等 30
余项，获教育部技术发明和自然科学一等奖各 1 项、国家技
术发明二等奖 2 项。先后任日本福冈工业科学和技术振兴财
团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技大学
材料科学与工程学院教授、博士生导师、建龙讲座教授、终
身教授、材料科学与工程学院副院长、新材料研究院院长，
北京大学工学院材料科学与工程系特聘研究员、博士生导
师、系主任、副院长；现任北京大学材料科学与工程学院长
聘教授，兼任西京学院兼职教授，北京科技大学兼职教授，
北京智晶时代科技有限公司首席科学家，广州冠豪高新技术
股份有限公司技术顾问。
中国国籍，出生于 1971 年 6 月，会计学博士，大学教
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授，博士生导师，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾
于瑞典、芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学，主
持国家级及省部级以上项目十余项。先后任北京第二外国语
学院财务处长、审计处长、商学院院长、教授，北京市奥组
委住宿部区域经理，北京市第十五届人大代表，现任中国政
法大学教授、商学院副院长，同时担任中国会计学会会计教
育专业委员会委员、中国会计学会理事、中国商业会计学会
常务理事、中国管理会计专家委员会委员、第十四届北京市
朝阳区政协委员等，兼任山东晨鸣纸业股份有限公司独立董
事，国华集团控股有限公司独立董事。
中国国籍，出生于 1975 年 11 月，硕士研究生，无境外
永久居留权。先后任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，
北京市高级人民法院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经
理，亿城集团股份有限公司法务总监，北京大成律师事务所
顾问，曾获北京市高级人民法院个人三等功两次，全国法院
执行理论研讨会论文比赛二等奖，北京市高级人民法院调研
成果一等奖。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，
大成不动产与能源专业委员会理事，同时担任自然资源部法
律顾问，中国土地估价师与土地登记代理人协会不动产登记
代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会常务理事、
副秘书长，北京市公益法律服务与研究中心法律专家，中国
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人民大学法学院法律硕士实务导师，兼任深圳市漫步者科技
股份有限公司独立董事，河南神火煤电股份有限公司独立董
事。
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议案二
关
于董事
会换届
选举非
独立董
事的议
案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满。根
据《公司法》《公司章程》等有关规定及股东意见，经公司
董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行
考察和审核，现提名侯涤洋先生、朱连滨先生、陈璐女士、
佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
本议案已经公司 2024 年 1 月 17 日召开的第四届董事会
第二十九次会议审议通过，请予以审议。
附：董事候选人简介
国检集团第四届董事会
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董事候选人简介
中国国籍，出生于 1971 年 10 月，本科，教授级高级工
程师，无境外永久居留权。先后任哈尔滨玻璃钢研究院有限
公司工程二部副主任、质量管理处处长、副院长、党委委员、
总经理（院长）、党委书记，中国建材总院副院长、副院长
（主持工作）
，2018 年 6 月起任中国建材总院党委委员，2020
年 6 月起任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司董事长，2022 年 2
月起任中国建材总院董事，2022 年 5 月起任国检集团董事，
副书记，2023 年 7 月起任中国建筑筑材料科学研究总院有限
公司总经理。兼任哈尔滨乐普实业有限公司董事长，瑞泰科
技股份有限公司董事。
中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士研究生，教授级
高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京市建筑材料质
量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑
材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和
执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经
理、党委副书记、总经理，2021 年 2 月起任国检集团董事，
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集团董事长。兼任北京奥达清董事长，国检京诚、中国新材
院董事，同时兼任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会副理事
长，中关村材料试验技术联盟理事。
中国国籍，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生，教授级
高级工程师，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴。先
后任中国建材院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部
长，国检集团技术质量部部长、主任助理、副总经理、纪委
书记，中国建材总院科技发展部部长、副总工程师。2017
年 9 月起任国检集团党委委员，2020 年 4 月起任国检集团董
事，2022 年 8 月起任国检集团党委副书记，2023 年 4 月起
任国检集团总经理，兼任中国标准化协会副理事长。
中国国籍，出生于 1970 年 9 月，本科（研究生学位），
高级工程师，无境外永久居留权。先后任枣庄市中水泥厂化
验室副主任、主任，山东安厦水泥有限公司总工程师兼化验
室主任，枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限
公司总经理，中国建筑材料科学研究总院院长助理，中建材
中岩科技有限公司总经理、党支部书记、董事长，瑞泰科技
股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长，中建材行业
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生产力促进中心有限公司执行董事，中建材科创新技术研究
院(山东)有限公司董事长，2022 年 9 月起任西安墙体材料研
究设计院有限公司党委书记、董事长，兼任中国建筑材料企
业管理协会副会长。
中国国籍，出生于 1983 年 12 月，本科，高级工程师，
政工师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究
总院有限公司企业发展部部长助理，财经资产管理部投资管
理中心主任，投资企管部部长助理、副部长，中国新型建材
设计研究院有限公司纪委书记，2022 年 7 月起任中国新型建
材设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任中
建材（浙江）材料科技有限公司执行董事、总经理。
中国国籍，出生于 1984 年 8 月，硕士研究生，高级工
程师，无境外永久居留权。先后任北京天捷优越科技有限公
司研发工程师、研发部副总监，中国建筑材料科学研究总院
有限公司科技发展部重大项目主管、党支部副书记、宣传主
管、部长助理、党支部书记、职能党总支委员、副部长，中
国建筑材料科学研究总院山东枣庄基地临时党总支副书记，
中建材科创新技术研究院(山东)有限公司副总经理(副院
长)、职工董事、党支部书记，2022 年 4 月起任中国建筑材
- 11 -
料科学研究总院有限公司党群部/宣传统战部副部长(主持工
作)。
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议案三
关
于监事
会换届
选举监
事的议
案
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满。为
推进换届工作顺利完成，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定和股东意见，现提名杨京红女士、王健女士、刘登林
先生为公司股东代表监事候选人，上述三人经公司股东大会
选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事共同
组成公司第五届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三
年。
本议案已经公司2024年1月17日召开的第四届监事会第
二十二次会议审议通过，请予以审议。
附：监事候选人简介
国检集团第四届董事会
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监事候选人简介
中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计
师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会
计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长。2010
年 3 月起任中国建材总院财经资产部部长，2017 年 10 月起
任中国建材总院副总会计师，2020 年 12 月起任国检集团监
事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、中建材中岩科
技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建
材光芯科技有限公司监事。
中国国籍，出生于 1972 年 4 月，硕士研究生，教授级
高级工程师，无境外永久居留权。先后任秦皇岛玻璃工业研
究设计院电气室技术员、副主任、主任，秦皇岛玻璃工业研
究设计院电气自动化工程公司经理，秦皇岛玻璃工业研究设
计院党委委员、副总经理（副院长）
。2020 年 6 月起任秦皇
岛玻璃工业研究设计院有限公司执行董事、党委书记、总经
理（院长）。兼任中国新型建材设计研究院有限公司董事，
中国硅酸盐学会智能化与装备分会理事，秦皇岛中建材科技
有限公司、秦皇岛秦海窑业有限公司执行董事。
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中国国籍，出生于 1980 年 10 月，本科（研究生学位），
高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学
研究总院有限公司财经资产部报表主管、部长助理、副部长、
团委书记，企业发展部副部长(主持工作)，投资与企业管理
部部长，2021 年 1 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公
司投资部部长。兼任中建材中岩科技有限公司、中建材科创
新技术研究院（山东）有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限
公司董事，哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、瑞泰科技股份有
限公司、北京科建苑物业管理有限公司监事。
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议案四
关
于董事
和监事
津贴的
议案
各位股东及股东代表：
为了完善公司的治理结构，规范公司董事和监事津贴管
理，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章
程》，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟订公司第五
届董事和监事的津贴方案如下：
非独立董事和监事不在公司领取津贴；每位独立董事在
公司领取津贴 9.6 万元/年，每月发放 8,000 元，为税前收入，
所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司2024年1月17日召开的第四届董事会第
二十九次会议审议通过，请予以审议。
国检集团第四届董事会
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