证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-001
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。
开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 190,430,301 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 187,892,240 股，占上市公司总股份 的
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,538,061 股，占上市公司总股份的 0.5266％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 2,538,061 股，占上市公司总股份的
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 2,538,061 股，占上市公司总股份的 0.5266％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、
刘佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
。
同意 190,410,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；反对 19,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
。
同意 187,901,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6719％；反对 2,529,061 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
。
同意 187,901,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6719％；反对 2,529,061 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
。
同意 190,410,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；反对 19,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 187,901,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6719％；反对 2,529,061 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 187,901,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6719％；反对 2,529,061 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 187,900,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6717％；反对 2,529,461 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
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