章源钨业: 第六届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002378 证券简称：章源钨业编号：2024-004
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发
出，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事
华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关
联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以
下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联
交易金额为不含税 4,800 万元人民币；预计 2024 年与 KBM 关联交易金额为不含
税 24,800 万元人民币。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关
联交易预计的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会

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