中国铁建: 中国铁建第五届监事会第十二次会议决议公告

证券之星 2024-01-26 00:00:00
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证券代码:601186     证券简称:中国铁建        公告编号:临 2024—006
              中国铁建股份有限公司
    第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第十二次
会议于 2024 年 1 月 25 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 1 月 18 日送达,应出
席会议监事为 3 名,实际出席会议监事 2 名,刘正昶监事因其他公务
无法出席,委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列
席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章
程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案,作出如下
决议:
    (一)审议通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》
    同意公司 2024 年度预算报告。同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
证券代码:601186     证券简称:中国铁建             公告编号:临 2024—006
    (二)审议通过《关于公司 2024 年度重大风险评估报告的议案》
    同意公司 2024 年度重大风险评估报告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                        中国铁建股份有限公司监事会

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