证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-003
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2024
年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024
年 01 月 22 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事
长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
的公告》（公告编号：2024-005）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2024-006）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司最近一次股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）和《公司章程（2024
年 01 月修订）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司最近一次股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
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