证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-005
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第十一届董事局第二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届
董事局第二次会议于 2024 年 1 月 25 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发
区福耀工业村本公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于
高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应参
加董事 9 名（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9
张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司在安徽省合肥市投资设立子公司并建设汽车安全
玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目的议案》。表决结果为：赞成
为进一步扩大公司的生产和销售规模，满足汽车市场对公司汽车安全玻
璃、汽车配件玻璃不断增长的需求，进一步保障公司汽车玻璃原料供应的持续
稳定，降低供应风险，产生协同效应，提高公司的综合竞争力和扩大公司的竞
争优势，公司董事局同意公司于安徽省合肥市设立三家全资子公司，分别为福
耀玻璃（合肥）有限公司、福耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻
璃有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门设立登记的名称为准），并
投资人民币 57.5 亿元用于建设汽车安全玻璃项目（OEM 配套市场）、汽车配件
玻璃项目（ARG 售后维修市场）和优质浮法玻璃项目，配备先进的现代化生产
设备，最终形成年产汽车安全玻璃约 2,610 万平方米的生产规模和两条优质浮
法玻璃生产线。
公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司、福耀玻璃
（合肥）有限公司（暂定名）、福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暂定名）和合
肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名）签署、批准、呈报、执行与本次投资有关
的所有事宜和相关法律性文件，并全权代表本公司、福耀玻璃（合肥）有限公
司（暂定名）、福耀玻璃（合肥）配件有限公司（暂定名）和合肥福耀浮法玻璃
有限公司（暂定名）处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切
相关事宜。
该议案的具体内容详见公司于2024年1月26日在《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2024-006）。
二、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授
信额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向交通银行股份
有限公司福建省分行申请人民币 30 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授
权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有
关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
三、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司福清支行申请综合授信
额度的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向兴业银行股份
有限公司福清支行申请人民币 30 亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权
董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关
的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○二四年一月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
