证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-009
陕西源杰半导体科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 35,886,954
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,860,996 99.9277 25,958 0.0723 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,860,996 99.9277 25,958 0.0723 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,860,996 99.9277 25,958 0.0723 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,860,996 99.9277 25,958 0.0723 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,860,996 99.9277 25,958 0.0723 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,860,996 99.9277 25,958 0.0723 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,860,996 99.9277 25,958 0.0723 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,886,954 100.0000 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,613,425 100.0000 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举 ZHANG
XINGANG 先 生
非独立董事的议
案
关于选举张欣颖
女士为第二届董
事会非独立董事
的议案
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举程硕先
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举张海先
生为第二届董事
会独立董事的议
案
关于选举王鲁平
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
关于选举李志强
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举赵新爱
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
关于选举袁博先
生为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
关于购买董监高 11,35 100.00
责任险的议案 4,187 00
关 于 选 举
ZHANG
XINGANG 先 生 8,637, 76.074
为第二届董事会 688 9
非独立董事的议
案
关于选举张欣颖
女士为第二届董 8,637, 76.074
事会非独立董事 688 9
的议案
关于选举秦卫星
先生为第二届董 8,637, 76.074
事会非独立董事 688 9
的议案
关于选举程硕先
生为第二届董事 8,637, 76.074
会非独立董事的 688 9
议案
关于选举张海先
生为第二届董事 8,637, 76.074
会独立董事的议 688 9
案
关于选举王鲁平
先生为第二届董 5,541, 48.807
事会独立董事的 688 4
议案
关于选举李志强
先生为第二届董 5,541, 48.807
事会独立董事的 688 4
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
关联股东 ZHANG XINGANG、张欣颖、秦卫星、潘彦廷、程硕、陈文君、陈振
华、秦燕生及陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：董昀、李思宇
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
特此公告。
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