源杰科技: 陕西源杰半导体科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-01-25 00:00:00
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证券代码:688498     证券简称:源杰科技       公告编号:2024-009
        陕西源杰半导体科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                      23
普通股股东所持有表决权数量                         35,886,954
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,
由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意            反对              弃权
     股东类型                  比例         比例              比例
                 票数               票数              票数
                           (%)       (%)              (%)
普通股            35,860,996 99.9277 25,958 0.0723     0        0
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意            反对              弃权
     股东类型                  比例         比例                   比例
                 票数               票数              票数
                           (%)        (%)                  (%)
普通股            35,860,996 99.9277 25,958 0.0723        0     0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意            反对             弃权
   股东类型                 比例         比例                   比例
              票数               票数              票数
                        (%)        (%)                  (%)
普通股         35,860,996 99.9277 25,958 0.0723        0     0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意            反对             弃权
   股东类型                 比例         比例                   比例
              票数               票数              票数
                        (%)        (%)                  (%)
普通股         35,860,996 99.9277 25,958 0.0723        0     0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意            反对             弃权
   股东类型                 比例         比例                   比例
              票数               票数              票数
                        (%)        (%)                  (%)
普通股         35,860,996 99.9277 25,958 0.0723        0     0
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意            反对             弃权
   股东类型                 比例         比例                   比例
              票数               票数              票数
                        (%)        (%)                  (%)
普通股         35,860,996 99.9277 25,958 0.0723        0     0
  审议结果:通过
  表决情况:
                        同意              反对             弃权
   股东类型                      比例           比例                   比例
                   票数                 票数              票数
                             (%)          (%)                  (%)
普通股             35,860,996 99.9277 25,958 0.0723           0       0
  审议结果:通过
  表决情况:
                        同意              反对              弃权
   股东类型                      比例           比例              比例
                  票数                  票数              票数
                             (%)          (%)             (%)
普通股             35,886,954 100.0000     0         0        0       0
  审议结果:通过
  表决情况:
                        同意              反对              弃权
   股东类型                      比例           比例              比例
                  票数                  票数              票数
                             (%)          (%)             (%)
普通股             11,613,425 100.0000     0         0        0       0
(二) 累积投票议案表决情况
                                      得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数           效表决权的比例             是否当选
                                         (%)
        关于选举 ZHANG
        XINGANG 先 生
        非独立董事的议
        案
        关于选举张欣颖
        女士为第二届董
        事会非独立董事
        的议案
           先生为第二届董
           事会非独立董事
           的议案
           关于选举程硕先
           生为第二届董事
           会非独立董事的
           议案
                                得票数占出席会议有
议案序号         议案名称      得票数       效表决权的比例    是否当选
                                   (%)
           关于选举张海先
           生为第二届董事
           会独立董事的议
           案
           关于选举王鲁平
           先生为第二届董
           事会独立董事的
           议案
           关于选举李志强
           先生为第二届董
           事会独立董事的
           议案

                                得票数占出席会议有
议案序号         议案名称      得票数       效表决权的比例    是否当选
                                   (%)
           关于选举赵新爱
           女士为公司第二
           届监事会非职工
           代表监事的议案
           关于选举袁博先
           生为公司第二届
           监事会非职工代
           表监事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                          同意                反对           弃权
议案                                                            比例
         议案名称                 比例             比例
序号                   票数                票数            票数       (%
                              (%)            (%)
                                                               )
       关于购买董监高       11,35    100.00
       责任险的议案        4,187      00
       关 于 选 举
       ZHANG
       XINGANG 先 生   8,637,   76.074
       为第二届董事会        688       9
       非独立董事的议
       案
       关于选举张欣颖
       女士为第二届董       8,637,   76.074
       事会非独立董事        688       9
       的议案
       关于选举秦卫星
       先生为第二届董       8,637,   76.074
       事会非独立董事        688       9
       的议案
       关于选举程硕先
       生为第二届董事       8,637,   76.074
       会非独立董事的        688       9
       议案
       关于选举张海先
       生为第二届董事       8,637,   76.074
       会独立董事的议        688       9
       案
       关于选举王鲁平
       先生为第二届董       5,541,   48.807
       事会独立董事的        688       4
       议案
       关于选举李志强
       先生为第二届董       5,541,   48.807
       事会独立董事的        688       4
       议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
关联股东 ZHANG XINGANG、张欣颖、秦卫星、潘彦廷、程硕、陈文君、陈振
华、秦燕生及陕西欣芯聚源管理咨询合伙企业(有限合伙)已回避表决。
三、   律师见证情况
  律师:董昀、李思宇
  北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》
  《证券法》等相关法律、行政法规、
                 《股东大会规则》和《公司章程》的规
定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                  陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

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