证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-005
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董事会会议召 开情况
子邮件及电话的方式于 2024 年 1 月 18 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
励计划部分股票期权的议案》
。关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮作为激励对
象，回避表决。
根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》，因公司 2021 年激励计划首次授予第
二个行权期为 2023 年 5 月 4 日至 2024 年 1 月 18 日，于 2024 年 1 月 18 日期限届满，
行权期届满尚未行权的 6,485,810 份股票期权拟由公司注销。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。关联董事康继亮作为激励对象，回
避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定和 2022 年度公司业绩达成情况，董事会认为公司 2021 年股
票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就。董事会将根据 2021 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，办理本次符合行权条件的股票期权行权事宜。
《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
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