证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-010
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 23 日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
根据生产经营需要，公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常经营性
关联交易，预计关联交易金额不超过 6,413.00 万元。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》。
该议案关联董事王兆春先生、陈均先生、付林先生因控制或共同控制交易对
手方或在交易对手方任职回避表决。
公司独立董事于 2024 年 1 月 23 日召开了 2024 年独立董事第二次专门会议，
经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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