证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-005
珠海华发实业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不
能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经 董事局主席提议
并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股
东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
董事谢伟、俞卫国、许继莉，独立董事张学兵、丁煌、王跃堂、高子程、谢
刚因工作原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 235,915,599 99.4289 1,355,000 0.5711 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,051,760,862 99.8713 1,355,000 0.1287 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,041,960,909 98.9407 11,154,953 1.0593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,041,960,909 98.9407 11,154,953 1.0593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,041,960,909 98.9407 11,154,953 1.0593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,041,960,909 98.9407 11,154,953 1.0593 0 0.0000
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,041,960,909 98.9407 11,154,953 1.0593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,041,960,909 98.9407 11,154,953 1.0593 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 226,115,646 95.2986 11,154,953 4.7014 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于签订《经营合作合
同》暨关联交易的议案
关于修订《公司章程》
的议案
关于修订《股东大会议
事规则》的议案
关于修订《董事局议事
规则》的议案
关于修订《监事会议事
规则》的议案
关于修订《独立董事制
度》的议案
关于修订《董事、监事
及高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理
制度》的议案
关于修订《募集资金管
理办法》的议案
关于修订《关联交易管
理制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权的三分之二以上通过。
展有限公司、华金证券－珠海华发综合发展有限公司－华金证券融汇 314 号
单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计 815,845,263 股。
三、 律师见证情况
律师：黄卫、吴肇棕
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
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