证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-009
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月24日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行
政楼8楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 185,917,456
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6060
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 185,917,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案
公司第三届董事会
非独立董事的议案
公司第三届董事会
非独立董事的议案
公司第三届董事会
非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
公司第三届董事会
独立董事的议案
司第三届董事会独
立董事的议案
公司第三届董事会
独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第三届监事会非
职工代表监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
公司向金融机 456
构、非金融机构
申请综合授信
额度并提供担
保的议案
波为公司第三 456
届董事会非独
立董事的议案
华为公司第三 456
届董事会非独
立董事的议案
鹏为公司第三 456
届董事会非独
立董事的议案
铭为公司第三 456
届董事会非独
立董事的议案
法为公司第三 456
届董事会独立
董事的议案
为公司第三届 456
董事会独立董
事的议案
垚为公司第三 456
届董事会独立
董事的议案
为公司第三届 456
监事会非职工
代表监事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
三、 律师见证情况
上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
