证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-007
四川和邦生物科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日
在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议通知已
于 2024 年 1 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由
公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《四
川和邦生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审
议并通过了如下议案：
一、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
会议审议通过了《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下
简称“上交所网站”）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股
计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划管理
细则>的议案》
会议审议通过了《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划管
理细则>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限
公司第三期员工持股计划管理细则》。
三、审议通过《公司监事会关于公司第三期员工持股计划的审核意见》
根据《公司法》
《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规章制度的
相关规定，经认真审核，我们就公司拟实施的《四川和邦生物科技股份有限公司
第三期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次员工持股计划”）相关
事项以监事会决议的形式发表意见如下：
《规范运作》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施
员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《规范运作》及
其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有
人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积
极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，
从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会
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