证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2024-005
天津七一二通信广播股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开,会议通
知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名,实到董事
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津
七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:
(一)通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期
权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《天津七一二通信广播股份有限公司
授权,董事会认为 2023 年股票期权激励计划中规定的股票期权授予条件已经成
就,同意公司以 2024 年 1 月 24 日为股票期权授予日,授予 431 名激励对象
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津
七一二通信广播股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予
股票期权的公告》(公告编号:临 2024-007 号)。
公司董事庞辉先生、沈诚先生为本次股权激励计划的激励对象,已对该议案
回避表决。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会发表了同意意见,独立董事发表了独立意见。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会