证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-06 号
转债代码: 110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议
于 2024 年 1 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事 8 人，实
际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天
路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经
与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了保证持续性经营资金的需求，公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有
限公司（以下简称“昌都高争”）拟向中国工商银行股份有限公司昌都分行（以
下简称“工商银行昌都分行”）申请 10,000 万元的流动资金贷款，贷款年利率按
西藏市场利率执行，贷款期限：3 年（以下简称“本次贷款”）。本次贷款拟由昌
都高争各股东根据持股比例为其提供担保，公司持股比例为 64%，对应承担担保
金额为 6,400 万元，并收取 1%的担保费。同意本次公司为控股子公司提供担保，
并收取 1%的担保费。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的担保金额、期限
及具体担保条件以与工商银行昌都分行实际签订的《担保合同》为准，并授权公
司董事长在担保额度内全权办理与本次担保有关的具体事项。
详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上
海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上《西藏天路关于为控股子公司提供
担保的公告》（2024-07 号）
二、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别拟向以下
三家银行申请综合授信，具体情况如下：
授信期限不超过两年。
元，授信期限为一年。
合授信共 1.5 亿元，其中 1 亿元授信期限为一年，0.5 亿元授信期限为六个月。
授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实
际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手
续，签署贷款相关合同及文件。
三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟召开西藏天路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，会议将采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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