证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-004
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
? 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五
星铝业”）、公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎
胜进出口”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保
的金额为33,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供
的担保余额为人民币50,240.50万元；本次公司为鼎胜进出口担保的金
额为6,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担
保余额为人民币3,000.00万元。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
下简称“杭州银行”）申请流动资金贷款等，公司为五星铝业提供金额为人民币
等，公司为鼎胜进出口提供金额为人民币 6,000.00 万元的最高额连带责任保证。
行（以下简称“广发银行”）申请综合授信，公司为五星铝业提供金额为人民币
（二）担保事项履行的内部决策程序
经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召
开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2023-030）。
二、被担保人基本情况
（一）五星铝业
公司名称：杭州五星铝业有限公司
成立日期：2007年06月21日
注册资本：伍亿元整
法定代表人：周贤海
住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊
铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2022年12月31日，五星铝业总资产为341,428.53万元，
净资产128,581.68万元，总负债212,846.85万元；2022年营业收入为626,754.43
万元，净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
（二）鼎胜进出口
公司名称：杭州鼎胜进出口有限公司
成立日期：2006年05月25日
注册资本：17,120.00万元
法定代表人：周贤海
住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；医用口罩批发，第二
类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要财务数据：截止2022年12月31日，鼎胜进出口总资产为119,140.61万元，
净资产13,702.53万元，总负债105,438.08万元；2022年营业收入为398,708.72
万元，净利润-3,998.94万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为五星铝业向杭州银行担保事项
具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律法规或约定的事件发生
而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。
（二）公司为鼎胜进出口向杭州银行担保事项
具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律法规或约定的事件发生
而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。
（三）公司为五星铝业向广发银行融资担保事项
四、董事会意见
五星铝业、鼎胜进出口为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面
运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司及子公司为其提供担保支持，
有利于五星铝业、鼎胜进出口的良性发展，符合本公司的整体利益。目前五星铝
业、鼎胜进出口经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，
上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第
次担保不会给公司及股东带来风险。
五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为191,488.08
万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为191,488.08万元，占公司最
近一期经审计净资产的30.37%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
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