证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-008
天津赛象科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“赛象科技”或“公司”）2023 年员工持
股计划第一次持有人会议于 2024 年 1 月 23 日在公司以现场结合通讯形式召开。
本次会议由公司董事会秘书王红军先生召集和主持，出席本次会议的持有人共
份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文
件及《天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《天津赛
象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管
理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2023 年员工持股计划管
理委员会，作为公司 2023 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股
东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员
会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：赞成 13,757,280 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举王红军先生、张继梁先生、王佳女士为公司 2023 年员工持股计划管理
委员会委员，选举王红军先生为管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股
计划存续期间一致。
王红军先生为公司副总经理、董事会秘书，张继梁先生为公司董事、副总经
理，王佳女士为公司证券事务代表。除前述情况外，管理委员会委员未与持有公
司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存
在关联关系。
表决结果：赞成 13,757,280 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持
股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持
有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
持有人所持份额的处理事项；
等的分配/再分配方案；
闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售
公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；
本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：赞成 13,757,280 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的
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