株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688059 证券简称：华锐精密
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
二〇二四年二月
株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司股东大会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》和《株洲华
锐精密工具股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股
份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有的表决权数量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东
代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超
过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理
人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表为监
票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。股东大会对提案
进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决
结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
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十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
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一、会议时间、地点及投票方式
限公司三楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量
（四）主持人宣读会议须知
（五）推举计票人和监票人
（六）逐项审议各项议案
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问
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（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布现场会议表决结果
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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一、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事潘红波先生因在境内上市公司任职独立董事超过三家，申请辞
去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事
会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职
资格审查，公司董事会同意提名刘爱明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，
同时提名刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委
员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满时止。具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第二届董事会独立董事及董事会
专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案已经 2024 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通
过，现将此议案提交股东大会，请予审议。
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