证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-002
浙江永强集团股份有限公司六届十七次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以
下简称“会议”）通知于2024年1月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会
议于2024年1月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共
同对外投资的议案》；
会议同意使用公司自有资金140万元人民币与蔡飞飞女士共同投资设立一家主要从
事销售业务的公司，并授权公司管理层办理该标的公司的投资设立事宜，包括但不限于
办理后续出资、签署一切与本次对外投资相关的法律文件。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○二四年一月二十四日
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