证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-005
思美传媒股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定
和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开
公司第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 8 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月
统投票的具体时间为 2024 年 2 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 2 月 1 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
于 2024 年 1 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及
公开披露。
三、会议登记等事项
参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在 2024 年 2 月 7 日下
午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。（采用信函
或传真形式登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室
邮编：310008
联系人：石楚楚
电话：0571-86588028
传真：0571-86588028
六、备查文件
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
附件一：授权委托书
授权委托书
思美传媒股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为思美传媒股份有限公司（以下简称“思
美 传 媒 ”） 股 东， 兹 全权 委 托 ___________________ 先 生 / 女 士 （身 份 证 号
__________________________）代理本人/本公司/本机构出席思美传媒 2024 年
第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书
签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对股东大会各项议案表决意见如下（如没有做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决）：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>的议
案》
投票说明：
进行表决。
盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：____________________________
委托人身份证或营业执照号码：______________________
委托人持有公司股份性质：_____________委托人持股数：_______________
受托人签名：________________
受托人身份证号：__________________________________
委托日期：________年____月____日
附件二：股东参会登记表
思美传媒股份有限公司股东参会登记表
个人股东姓名
法人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表人
法人股东营业执照 姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
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