证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-007
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 8 日下午
一、 召开会议的基本情况
(一) 会议届次：2024 年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 23 日
审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
(四) 会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
(五) 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表
决结果为准。
(六) 股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）
(七) 出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（《授权委托书》格式见附件二）；
(八) 现场会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有
限公司办公楼一楼会议室。
二、 会议审议事项
(一) 本次股东大会提案编码表
备注：该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票
非累积投票议案
《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
(二) 披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
(三) 特别说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司
三、 现场会议登记办法
(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
件三），以便登记确认，相关资料须在 2024 年 2 月 7 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确
认；本次股东大会不接受电话登记。
通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券
部。如邮寄信函，请在信函上注明“股东大会”字样，
邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
联 系 人：荆京平
联系电话：0512-57655668
传 真：0512-36828275
联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号
记手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台
参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
六、 附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（一） 投票代码：362947；投票简称：铭达投票
（二） 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 2 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 8 日（现场股东大会当日）上午 9:15，结束
时间为 2024 年 2 月 8 日下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指
引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
苏州恒铭达电子科技股份有限公司：
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持有股份的性质和股数：
委托人股东账户：
本次股东大会提案表决意见表：
备注
议案 该列打勾 同 反 弃
议案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票议案
《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
附注：
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。
附件三：
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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