证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－006
惠州中京电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召
开第五届董事会第十九次会议，根据会议决议，公司拟召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性
公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开股东大会，并授权董事
会秘书按照《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定发出股东大会通知
（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会根据后续发出的
（四）召开日期和时间：
现场会议的召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00
网络投票的日期和时间：
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；
期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第
一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日（星期一）。
（七）出席对象
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司
全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；
（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室
二、会议事项：
本次股东大会填名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
上述议案中，议案 2 属于“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
上述议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日和于 2023 年 12 月 20 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、出席会议登记办法：
（一）登记时间
本次现场会议的登记时间为 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 2 月 21 日之间，每个
工作日的上午 10 点至下午 5 点。
（二）登记地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董事会秘书办公室。
（三）登记方式
时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电
话确认，以收到公司确认回执为准。
公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记
手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件三。
五、其他事项：
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：黄若蕾
会议联系电话：0752-2057992
会议联系传真：0752-2057992
联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司办公楼董
事会秘书办公室。
邮政编码：516029
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
附件一：
惠州中京电子科技股份有限公司
姓名或名称 身份证/营业
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席 2024 年 2 月 22
日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号举行的惠州中京电子科技
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
同
备注 反对 弃权
意
该列
提 案 编 打勾
提案名称
码 的栏
目可
以投
票
√
案
非累积
投票提
案
《关于选举赵耀先生为公司监事的议
案》
《关于修改<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修改<董事会议事 规 则 > 的 议
案》
《关于修改<独立董事工作规则>的议
案》
《关于修改<监事会议事 规 则 > 的 议
案》
注：
(1)请在“同意”、
“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、
不选或多选则该项表决视为弃权。
(2)委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2024 年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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