证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-02
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十次临时会议通知于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以书面、
电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）以通
讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
注销回购股份并减少注册资本的议案》。
（一）同意公司注销回购股份并减少注册资本。
（二）提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理注销相
关手续，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至相关
业务办理结束。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份
并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-03）。
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二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司章程
的公告》（公告编号：2024-04）。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《独
立董事专门会议制度》的议案。
全文详见同日刊登于巨潮资讯网的《深圳华侨城股份有限公
司独立董事专门会议制度》
四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
符合非公开发行公司债券条件的议案》,同意本次债券发行的票面
金额、发行规模、期限、发行方式、发行对象、募集资金用途、
拟上市交易场所、偿债保障措施、决议的有效期的安排。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
非公开发行公司债券方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会
审议。
六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行
公司债券相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于非公开发行债券的具体情况详见《关于非公开发行公司
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债券的公告》（公告编号：2024-05）。
七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06）。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月二十四日
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