证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2024-005
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
七次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2024 年 1 月
发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议审议通过了《关于聘请主办券商的议案》
（同意：9 票，
反对：0 票，弃权：0 票）。
经本次会议审议，公司董事会同意聘请山西证券股份有限公司作
为公司的主办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其
为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退
出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记
结算等相关事宜。
具体情况详见公司同日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《泛
海控股股份有限公司关于聘请主办券商的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十四日
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