证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-012
东方电气股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600875 东方电气 2024/1/29
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 1 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
本次临时提案的具体议案为《关于选举独立董事的议案》, 上述议案已经公司董
事会十届三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日刊登在
《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
相关公告
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分
召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日
至 2024 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
议案
议案 1 已经公司董事会十届三十一次会议、董事会十届三十三次会议审
议通过，相关公告分别于 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 6 日刊载于上海
证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
议案 2 已经公司董事会十届三十三次会议审议通过，相关公告于 2023
年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
议案 3 已经公司董事会十届三十四次会议审议通过，相关公告于 2023
年 1 月 24 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2024 年第一次临时股东大会回执
附件 1：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
东方电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：2024 年第一次临时股东大会回执
回 执
致：东方电气股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于 2024 年 2 月 5 日上午 9:00 在中国四川省
高新西区西芯大道 18 号公司会议室举行之 2024 年第一次临时股东大会。
姓名
持股量
亲自/委托代理人
身份证号码
股东代码
通讯地址
电话号码
日期： 年 月 日
签署：
附注：
省成都市高新西区西芯大道 18 号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：611731）
或传真（传真号码：86－28－87583551）方式送达公司。
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