宁波中百: 宁波中百2024年第一次临时股东大会会议资料

证券之星 2024-01-24 00:00:00
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 宁波中百股份有限公司
    (600857)
     会议资料
   (总第五十九次)
              宁波中百股份有限公司
             会议议程与议案表决办法
                 (2024 年 1 月 31 日)
一、会议时间:
   现场会议时间:2024 年 1 月 31 日(星期三)
   网络投票时间:自 2024 年 1 月 31 日起,至 2024 年 1 月 31
日止。
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点:宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室
三、会议召集人:宁波中百股份有限公司董事会
四、会议方式:现场结合网络方式召开
五、会议审议事项:
 议程序号                        议案名称
            宁波中百股份有限公司
  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,
保证大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知。
  一、本公司根据《公司法》、
              《证券法》及《公司章程》的规定,认真做好召
开股东大会的各项工作。
  二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
  三、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会,应当认真履行其法定
义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
  四、股东参加股东大会依法享有发言权,质询权,表决权等权利。
  五、股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记;在股东
大会召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,经大会主持人许可,
始得发言。
  六、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记。公司董
事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
  七、为提高大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,
即可进行大会表决。
  八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时,应在
表决单中每项议案下设的“同意”,“反对”,“弃权”三项中任选一项,并以
打“√”表示,多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者
参加网络投票的操作流程进行投票。
  九、本次大会的议案中普通决议,由参加表决的股东(或代理人)所持表决
权的二分之一以上通过;特别决议,由参加表决的股东(或代理人)所持表决权
的三分之二以上通过。
  十、公司聘请职业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
          宁波中百股份有限公司
            (2024 年 1 月 31 日)
                 目       录
议案之一
       宁波中百股份有限公司
 董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
        (2024 年第一次临时股东大会审议稿)
各位股东:
  鉴于公司第九届董事会已任期届满,公司拟进行董事会换届选举。
  公司第十届董事会由九人组成,经公司股东推荐,董事会提名委员会审核,
董事会提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日
光先生、黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人,
其中黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
  以上报告,请予审议。
附:董事及独立董事候选人简历
             宁波中百股份有限公司
       第十届董事会董事、独立董事候选人简历
  应飞军:男,汉族,1964 年生,本科学历,中共党员。曾任中国证监会宁波
监管局稽查处处长、期货处处长,上海泽熙投资投资管理有限公司(北京分公司)
副总经理。现任本公司第九届董事会董事、董事长、总经理。
  严   鹏:男,汉族,1979 年生,研究生学历。曾任长江证券研究员,上海泽
熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科
技,600288)监事长,本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会
秘书。
  应   莹:女,汉族,1979 年生,大专学历。曾任职于银河证券宁波解放南路
证券营业部,上海泽熙投资管理有限公司。
  俞建雅:女,汉族,1973 年出生,研究生学历,中共党员,高级经济师。曾
任宁波二百商贸有限责任公司黄金珠宝商场经理、宁波二百商贸有限责任公司副
总经理。现任宁波二百商贸有限责任公司总经理,中国黄金宁波服务中心总经理、
宁波市黄金珠宝协会会长、宁波老字号协会副会长、宁波市工商业联合会执委。
  周天颖:女,汉族,1995 年生,本科学历。现任上海瞳匣服饰设计中心设计
师、法定代表人。
  徐日光:男,汉族,1971 年生,研究生学历。曾任深圳市艾维商贸有限公司
执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事,现任宁波艾维实业有
限公司董事长兼总经理,本公司第九届董事会董事。
  黄中毅:男,汉族,1952 年生,本科学历,小学高级教师。曾任上海市黄浦
区泾西小学校长,上海铁联国际储运有限公司总经理,上海三凯进出口有限公司
常务副总裁,亿康科技信息(上海)有限公司董事长,上海外高桥国际贸易营运
中心党委副书记。现任上海福山正达教育科技有限公司执行董事。
  周群洁:男,汉族,1983 年生,研究生学历,九三学社社员。曾任农银人寿
保险股份有限公司宁波分公司宁海营销服务部负责人。现任北京大成(宁波)律
师事务所权益合伙人、管委会委员,宁波市律师协会公司法专业委员会委员,宁
波市律师协会证券与金融专业委员会委员。
  苏   欣:女,汉族,1974 年生,本科学历,中国注册会计师(非执业)。曾
任安达信(上海)企业咨询有限公司高级审计员,百事食品(中国)有限公司财
务经理,百事食品集团中国北方区财务经理,百事集团全球总部内部审计负责人,
宜家集团中国区财务经理,宜家(中国)投资有限公司董事总经理。现任上海萨
栎恪贸易有限公司董事总经理。
议案之二
           宁波中百股份有限公司
        监事会换届及监事候选人提名的议案
          (2024 年第一次临时股东大会审议稿)
各位股东:
  鉴于公司第九届监事会已任期届满,公司拟进行监事会换届选举,第十届监
事会由三人组成,其中职工代表担任监事一人,股东单位推荐监事二人。经与公
司股东协商,提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选
人。
 以上报告,请予审议。
 附:监事候选人简历
           宁波中百股份有限公司
       第十届监事会非职工监事候选人简历
  徐正敏:女,汉族,1982 年生,本科学历,曾任安能利塑胶(上海)有限公
司采购部经理,上海泽熙投资管理有限公司研究部经理,华达汽车科技股份有限
公司(603358)董事会秘书。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事,本
公司第九届监事会召集人。
  姚佳蓉:女,汉族,1987 年生,中共党员,本科学历,曾任上海泽熙投资管
理有限公司市场部高级经理,上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本
公司第九届监事会非职工监事。

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