证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-1
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十八
次会议于2024年1月23日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2024年1月19日以邮件方式发出，截止会议表决时间2024年1
月23日，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》规定，同意对限制性股票回购价格进
行相应调整，回购价格由 89.466 元/股调整为 85.241 元/股。同时，鉴
于部分激励对象不再符合激励条件，决定回购注销上述激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,266 股，回购资金总额为
性股票及调整回购价格的公告》
。
期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
林锋先生、熊娉婷女士、王洪波先生回避表决。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限
制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解
除限售条件的激励对象共 435 名办理解除限售手续，可解除限售的限
制性股票为 2,734,640 股，占目前公司总股本的 0.19%。本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日披露的
《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》
。
三、备查文件
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