证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-007
华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 7 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第7次会议于2024
年1月23日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知于2024年1月12日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参
加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
公司于2019年1月23日召开第四届董事会第20次会议、2019年2月11日召开
年2月15日召开2019年第三次临时股东大会、2019年12月31日召开第四届董事会
第36次会议和2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》、《关于公司向关联方申请7亿
元借款的议案》、《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司
提供担保的议案》、
《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》、
《关于为公司关联方借款提供补充担保的议案》和《关于变更公司向关联方借款
部分担保的议案》。为了进一步支持公司生产经营资金的需要，北京阿里巴巴影
业文化有限公司（曾用名：北京中联华盟文化传媒投资有限公司）
（以下简称“阿
里影业”）向公司提供7亿元借款，借款期限为五年。由公司以持有的浙江东阳
美拉传媒有限公司（以下简称“东阳美拉”）70%的股权以及公司全资孙公司北
京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（以下简称“嘉利文化”）持有的自有房产、
国有土地使用权提供抵押担保；以公司持有的自有房产三套提供抵押担保，华谊
兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）以持有的自有房产一
套提供抵押担保；公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）
为上述借款提供连带责任保证，由王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉为上述借款
提供个人连带责任保证担保，担保期限为五年。
公司于2023年11月13日召开第六届董事会第3次会议和2023年11月29日召开
的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易
的议案》。经双方友好协商，签订《股权及债权转让协议》、《债权转让、债务
转移及抵销协议》，将公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简
称“华谊娱乐投资”）持有的嘉利文化100%股权以及华谊娱乐投资对嘉利文化的
全部债权（130,018,605.51元）转让给中联盛世文化（北京）有限公司以抵销上
述借款总额7亿元中的3.5亿元。该交易完成后，前述公司全资孙公司嘉利文化持
有的自有房产、国有土地使用权提供抵押担保的效力终止。
根据实际经营的需要和资金安排，经双方友好协商，拟将剩余的3.5亿元借
款展期，由公司持有的东阳美拉70%的股权提供质押担保、公司持有的自有房产
三套提供抵押担保、公司全资子公司华谊互娱持有的自有房产一套提供抵押担保，
华谊电影为上述借款展期提供连带责任保证，由公司关联自然人王忠军、刘晓梅、
王忠磊、王晓蓉为上述借款展期提供个人连带责任保证担保，展期期限为6个月。
具体情况以双方签署的协议为准。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、刘晓
梅、王忠磊、王夫也回避表决）。
二、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年2月8日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
