证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-001
北京千方科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 22 日以
邮件形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 23 日下午 15：00 以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，
公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟以自有资
金回购公司股份，拟回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不超过人
民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股
票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予
以注销。根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股票方案无
需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方式
回购公司股票方案的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
