证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-002
广东好太太科技集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2024 年 1 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以
现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式
送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，不再
具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的 6.00 万股限制性股
票进行回购注销，回购价格为 7.92 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合
法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-004）。
特此公告
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
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