证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-003
中信重工机械股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）
于 2024 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第
二十一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会
议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致
通过了如下决议：
一、
审议通过了
《关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的议案》
公司监事会认为：本次公司向控股子公司提供 2024 年担保额度
预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
有利于公司统筹资金管理，精准配置资源，赋能子公司产业发展、项
目执行；担保对象均为全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
《中信重工第五届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
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