证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-004
杭州格林达电子材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议
由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告
编号：2024-002）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》
（公告编号：2024-003）。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
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