证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-003
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
认，一致同意豁免本次会议通知时间要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，同意豁免本次会议提前通知期限，并同意公司于2024年1
月23日以通讯表决方式召开本次会议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了极大影响。为帮助灾区人民渡过难关，
履行社会责任，公司拟向云南省慈善总会捐款人民币300万元，用于昭通市镇雄
县灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作。
本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构
成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
