证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-003
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司第九届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 1 月 17
日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十三次会议的通知，2024
年 1 月 23 日，公司第九届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方
式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永
前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与
会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 1 月 24 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-004。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年度融资计划的议案》
。
目公司及预计新增项目公司）。
托、银行间市场短融、权益性融资、中期票据等方式。
计现有及新增项目公司在 2024 年度对资金的需求，公司计划 2024 年
度融资额度为不超过 397.43 亿元。
保。如融资需求涉及需公司及控股子公司为其他主体提供担保，在公
司股东大会授权的担保额度范围内的担保，经被授权机构批准后实施；
超出公司股东大会授权范围的担保，则按照公司《章程》及相关监管
制度规定，提请公司权力机构审议决策后实施。
理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续。
本次授权有效期自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。
涉及监管机构关于融资类交易有其他规定的，按照监管机构规定履行
相应的审批程序及披露义务。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供担保额度的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 1 月 24 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-005。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为项目公司提供财务资助额度的议案》
。
本项议案详细情况于 2024 年 1 月 24 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-006。
本项议案需提交股东大会审议。
五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向关联方申请借款额度的议案》
。
本项议案详细情况于 2024 年 1 月 24 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-007。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案需提交股东大会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
。
本项议案详细情况于 2023 年 12 月 28 日在《中国证券报》
、《证
券时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2024-008。
特此公告。
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