证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-002
江苏晶雪节能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议通知于2024年1月17日以电子邮件及电话方式发出。
召开，以书面投票方式表决。
议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
根据公司业务发展及日常经营的需要，结合2023年度关联交易情况，公司
预计2024年向关联方销售产品不超过人民币12,000万元，向关联方采购物料不
超过人民币2,070万元，向关联方租赁房产不超过人民币120万元。
（1）关于公司2024年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关
联交易
该项涉及关联事项，关联董事范文、王锦绣回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（2）关于公司2024年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特
种不锈钢管有限公司之间日常关联交易
该项涉及关联事项，关联董事贾富忠、贾熙、贾毅回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
上述议案经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表
了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
同意公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，自股东大会
审议通过之日起 12 月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长
或其授权代理人办理相关事宜。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，结合公司实际运行情况，
拟对部分内控制度进行修订和新增，具体情况如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
本议案中3.1项子议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。
董事会决定于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
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