证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-003
英诺激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事 何君女士
的辞职申请,公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选刘雪明先生为第 三届董事
会独立董事会候选人。现将具体情况公告如下：
一、关于独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到独立董事何君女士的书面辞职报告，何君女士因 个人原因
申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属审计委 员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为董事会审议通过之日起至公 司第三届
董事会任期届满之日止。何君女士辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，何君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承
诺事项。鉴于何君女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且独 立董事人
数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相
关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，何君女士的 辞职将在
公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间何君女士仍将按 照有关法
律法规、行业规则和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司 董事会各
专门委员会中的职责。
何君女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠 于职守，
为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对何君女士在任职期间对公司发 展所做出
的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行业规则及《公 司章程》
等有关规定，经股东德泰国际投资集团有限公司提名和第三届董事会提名委 员会资格
审查，认为刘雪明先生（简历附后）具备履行独立董事职责所必须的能力， 符合法律
法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意补选刘雪明 先生为公
司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司股东大会同意选举为独立董事 后，刘雪
明先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员职
务，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。本次独立董事候选人刘雪明先生为会计专业人士，已获得《上市公 司独立董
事培训证明》，具备担任独立董事资格。独立董事候选人的任职资格和独立 性经深圳
证券交易所审核无异议后，将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十三日
附件：独立董事候选人简历
刘雪明先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，注册税务师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙 ）深 圳分所
高级项目经理，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合 伙人。
截至目前，刘雪明先生未持有公司股份。与本公司控股股东、 实际 控制人
及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚 和证券
交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的 情况，
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司 董事的
情形，亦不是失信被执行人。
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