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关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度
的建立健全及运行情况说明
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
公司制定了《股东大会议事规则》，对公司股东大会的职权、召集、提案和
通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。公司股东大会严格按照《公司法》
《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开，运行规范，公司历次股东大
会的通知方式、召开方式、股东出席情况、表决方式及决议内容等符合《公司法》
《公司章程》的相关规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。
公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及
执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
（二）董事会建立健全及运行情况
公司制定了《董事会议事规则》，对公司董事会的职权、召开方式和条件、
表决方式等作出了明确的规定。公司董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名。公司历次董事会会议的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均
按照《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的要求规范运作，历次会议的召
开及决议内容等符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会依法忠实履行
了《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，不存在董事会违反《公司法》
及其他规定行使职权的情形。
（三）监事会建立健全及运行情况
公司制定了《监事会议事规则》，对公司监事会的召开程序、审议程序和表
决程序等作出了明确的规定。公司监事会现由 3 名监事组成，其中职工代表监事
均按照《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》的要求规范运作，历次会议的
召开及决议内容等符合《公司法》《公司章程》的相关规定。监事会依法忠实履
行了《公司法》
《公司章程》所赋予的权利和义务，不存在监事会违反《公司法》
及其他规定行使职权的情形。
（四）独立董事制度建立健全及运行情况
公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事提名、聘任、任职资格、更
换、发表独立意见等方面作出了详细的规定。公司现有 3 名独立董事，占董事会
人数 1/3 以上，独立董事人数、任职资格和职权范围符合相关法律法规的规定。
公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关文件的要求，勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对公司的风险管
理、内部控制以及公司的发展提出了许多建议，并对审计报告、关联交易等事项
进行了认真的审议并发表独立意见，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极
的作用。
（五）董事会秘书制度建立健全及运行情况
公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司
股东资料管理等事宜。公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任
职资格、职责、任免及工作细则进行了规定。
公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》
《董事会秘书工作细则》
有关规定筹备股东大会和董事会相关事宜，认真履行了各项职责，确保了公司董
事会和股东大会的依法召开，对公司治理结构和规范运作起到了积极的作用。
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